Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД

Американцы раскрыли происхождение изъятых у полковника МВД $120 млн, расфасованных по брикетам ФРС США

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт", 30.04.2017, Установлено, что за средства хранил полковник Захарченко, Фото: РИА "Новости"

Юрий Вершов

Compromat.Ru
Дмитрий Захарченко
Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур, получая миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.

Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.

Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.

Что касается владельцев двух банков, куда «поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источника агентства, сейчас находятся за границей.

«Росбалт» уже подробно рассказывал о судьбе 14,695 млн евро из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.

Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.







Источник:  www.compromat.ru/page_37940.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Мундиаль выше закона

Питерские власти начали сносить на Крестовском острове рестораны и другую недвижимость бизнесменов, не дожидаясь решений арбитража Городское правительство, начав летом 2015 года и закончив в 2016 году работу над концепцией развития Южной дороги Крестовского острова,... Читать далее >>

Методы похудения от Владислава Суркова

Помощника президента засняли сильно похудевшим, со впалыми щеками и всклокоченными волосами (фото) Последние фотографии Владислава Суркова, опубликованные «Коммерсантом», удивили журналистов. На снимках помощник президента выглядит сильно похудевшим, со впалыми щеками и всклокоченными волосами.... Читать далее >>

Московские чиновники заработали на бесплатном сортире

Общественный туалет на Тверском бульваре де юре оказался крупнейшим офисным центром, на котором зарегистрирована 291 компания (фото) Прогуливающиеся на Тверском бульваре и не подозревают: общественный бесплатный туалет, расположенный посреди бульвара, — крупнейший офисный центр.... Читать далее >>

«Алеша, так действовать нельзя»

Как замкнутый мальчик Алексей Мордашов приобрел влиятельных друзей и стал олигархом Пионер значит первый. Для русского Forbes пионером стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов — именно его фото красовалось на обложке первого номера журнала, который вышел... Читать далее >>

Транжира и лентяй Джонни Депп.

Транжира и лентяй Джонни Депп. Актер спускает состояние, не учит роли и платит сотни тысяч звукорежиссеру за подсказки реплик через наушник.... Читать далее >>

Лесная афера "Пушкинского дола".

Лесная афера 'Пушкинского дола'. Интересы зятя министра Ткачева, сестры депутата Госдумы Ремезкова и путинского свата Шамалова сошлись в уголовном деле. Зять министра. Жертвы. Сестра депутата. Человек свата Путина. Дела министра оказались в топе.... Читать далее >>

Всей Чечней.

Как устроен бизнес фонда имени Ахмата Кадырова. Всей Чечней. 'Благотворительный'. Интересы благотворительного фонда. Строительный капитал. Ландромат Кадырова. По всем фронтам.... Читать далее >>

Stratfor: Паутина российских киберопераций — симбиоз разведчиков и преступников

Российская разведка активно пользуется услугами наемных хакеров, но если кризис в России усугубится, те могут начать работать против нее, пишут авторы статьи на сайте разведывательно-аналитической компании Stratfor. The Insider предлагает полный перевод статьи.... Читать далее >>

"Перл от брехливого автора Киров-Лёхи" (с) вице-губернатор Санкт-Петербурга

Возможно, это идеальный текст от российского высокопоставленного чиновника. У всех в голове такое вертится, хочется прям таким быдло-языком ответить критикам, но написать в фейсбуке решатся не все. Этот смог.... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9007

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий