Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера

Оригинал этого материала
© "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN

За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб.

Елизавета Базанова

Compromat.Ru
Уильям Браудер
Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд руб., решил в августе Арбитражный суд Калмыкии.

К 2004 г. Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет.

Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда. Арбитражный управляющий не смог найти ни имущество, ни деньги, чтобы погасить долги, и в 2007 г. дело было закрыто.

Но спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий Александр Довженко и не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело, а заменивший его в 2016 г. Кирилл Ноготков возобновил поиск активов. Высокий суд Лондона подтвердил его право запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей. Внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Именно они и должны заплатить по долгам «Дальней степи», решил суд.

Все деньги «Дальней степи» были размещены в российской «дочке» HSBC, которая контролировала компанию и самостоятельно распоряжалась деньгами, указывал Ноготков в суде. За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал 1 млрд руб., настаивал Ноготков. Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 г. Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда. Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 г., когда получил необходимые документы, — с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд.

Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России. Управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, что само по себе прецедент, но и возобновить процесс спустя много лет после его завершения, согласен арбитражный управляющий Евгений Семченко. Есть риск, что дело против управляющего может стать поводом для пересмотра всех его прошлых банкротств, опасается Зыков: кредиторы будут искать поводы для возбуждения таких уголовных дел.

Решение вряд ли будет формировать судебную практику, надеется Семченко: случаи привлечения управляющих к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство единичны, а дело слишком громкое, чтобы такая практика стала массовой. Человек, близкий к одной из сторон конфликта, с ним не согласен. Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем. Взыскание долгов по субсидиарной ответственности — один из методов борьбы с злоупотреблениями, поддерживает федеральный чиновник. Связаться с Ноготковым не удалось. Представитель Браудера не ответил на запрос «Ведомостей», а ФНС — отказался комментировать решения суда.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_38238.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Кремль нашел дорогу к подрастающему поколению

Сергей Кириенко ищет подход к умам молодежи с помощью мультиков, сайтов знакомств и «Дома-2» c Ольгой Бузовой Спустя полгода после антикоррупционных митингов Алексея Навального околокремлевские технологи начали осваивать предвыборные кассы. Молодежи с помощью доступных... Читать далее >>

ФСБ поработала на ФБР

Кто и почему передал американским спецслужбам данные о сыне депутата Госдумы от ЛДПР Романе Селезневе и других российских хакерах Cтали известны подробности дела о госизмене в отношении замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и... Читать далее >>

"Золотой" внук сооснователя Red Bull в розыске Интерпола.

'Золотой' внук сооснователя Red Bull в розыске Интерпола. Потомок Чалео Йювидьи в Таиланде за рулем Ferrari устроил смертельный наезд на полицейского-мотоциклиста.... Читать далее >>

Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Режиссера с подельниками обвинили в хищении на проекте 'Платформа' 68 млн руб. через фирмы-однодневки. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого. Больше не свидетель: хроника уголовного дела Кирилла Серебренникова. Бывший главбух 'Седьмой студии' Нина Масляева рассказала... Читать далее >>

В списках не значатся

В распоряжении «Фонтанки» оказались документы воинской части группы «Вагнера» в Сирии: бойцам начали задерживать зарплаты и выдавать пулеметы, стоявшие на вооружении в 1950-1960-х годах Кадровая документация неформальной воинской части «группа Вагнера» оказалась в распоряжении... Читать далее >>

Мятеж "кукловода" Арашукова.

Мятеж 'кукловода' Арашукова. Как сенатор от КЧР манипулирует молодежными движениями республики: митинги, стычки, захваты. Слишком хрупкий мир. Кукловод революции. Месть?.... Читать далее >>

Кто "решал" по делу "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

Кто 'решал' по делу 'вора в законе' Захария Калашова (Шакро Молодого). 'Бывший советник председателя Верховного суда Игорь Борисенко.. 'исчез'.. после того, как у ФСБ появились на него показания'.... Читать далее >>

Чисто конкретный Трамп.

Чисто конкретный Трамп. Будущему президенту США в 1987 г. запретили строительство казино в Австралии из-за 'связей с мафией'. 'Чисто деловые контакты'. Трамп и братва из Пенсильвании. Трамп и 'русская мафия'. С кем связывают Трампа?.... Читать далее >>

Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Митрошенков взялся за долю должника — Андрея Вдовина — в Bank M2M Europe. Латвия арестовала актив акционера 'Азбуки вкуса'. Спасение Вдовина от кредиторов — в разводе. Финпромбанк вспомнил о долге.... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9342

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий