Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора

Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора

Олег Рубникович

Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств. Двое бывших сотрудников банка «Интеркоммерц» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых следствие называло лидерами ОПС, на оглашение приговора не пришли и свои сроки — 16 и 13,5 года колонии строгого режима соответственно — получили заочно. Скрыться им особого труда не составило: оба находились под домашним арестом, но электронные браслеты с них почему-то сняли.

Судебное разбирательство по этому уголовному делу в Басманном суде началось в мае прошлого года. К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест. Для контроля над перемещениями на них надели электронные браслеты, которые, впрочем, вскоре неожиданно сняли. Полтора года все подсудимые исправно участвовали в заседаниях и давали показания. При этом, как утверждают источники “Ъ”, периодически появлялась информация о том, что далеко не все обвиняемые соблюдают условия домашнего ареста. Например, того же Антона Чернухина 10 июня 2017 года якобы видели в Минске. Однако никакой официальной реакции на эти сведения не последовало.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.

После этого бывшие банковские сотрудники исчезли. По словам источника “Ъ”, Алексей Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул, где сейчас и проживает. Антон Чернухин, по некоторым данным, может находиться в Израиле. Во всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили. В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении обнальщиков было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года. Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное преступление Антон Чернухин. В 2009 году ему, тогда управляющему допофисом «Интеркоммерца» «На Житной», инкриминировали незаконное обналичивание денежных средств: по данным правоохранителей, через свою финансовую структуру он «прокрутил» 360 млн руб. Впрочем, в том случае обвинение ему предъявили по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), и Замоскворецкий райсуд столицы приговорил его в 2010 году к трем годам лишения свободы условно.

Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций. Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб.

Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом. Заключив договор с банком «Авангард», махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%. В Брянске за обналичивание отвечал владелец строительной компании «Континент», сын владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилл Рогожкин. Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний. А в Брянске махинаторы организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб.

Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва освободившись из СИЗО и оказавшись под домашним арестом, продолжил заниматься обнальными операциями. В частности, как утверждает собеседник “Ъ” в банковских кругах, в Брянске им были куплены несколько компаний для транзита и обналичивания денежных средств, которые он осуществлял через три крупных банка. А незадолго до вынесения приговора, когда у Алексея Малахаева уже, по всей видимости, созрел план бегства, он, по некоторым данным, обманул очередных заказчиков наличности, взяв у них около 45 млн руб., с которыми затем и скрылся.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_38236.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Кремль нашел дорогу к подрастающему поколению

Сергей Кириенко ищет подход к умам молодежи с помощью мультиков, сайтов знакомств и «Дома-2» c Ольгой Бузовой Спустя полгода после антикоррупционных митингов Алексея Навального околокремлевские технологи начали осваивать предвыборные кассы. Молодежи с помощью доступных... Читать далее >>

ФСБ поработала на ФБР

Кто и почему передал американским спецслужбам данные о сыне депутата Госдумы от ЛДПР Романе Селезневе и других российских хакерах Cтали известны подробности дела о госизмене в отношении замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и... Читать далее >>

"Золотой" внук сооснователя Red Bull в розыске Интерпола.

'Золотой' внук сооснователя Red Bull в розыске Интерпола. Потомок Чалео Йювидьи в Таиланде за рулем Ferrari устроил смертельный наезд на полицейского-мотоциклиста.... Читать далее >>

Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Режиссера с подельниками обвинили в хищении на проекте 'Платформа' 68 млн руб. через фирмы-однодневки. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого. Больше не свидетель: хроника уголовного дела Кирилла Серебренникова. Бывший главбух 'Седьмой студии' Нина Масляева рассказала... Читать далее >>

В списках не значатся

В распоряжении «Фонтанки» оказались документы воинской части группы «Вагнера» в Сирии: бойцам начали задерживать зарплаты и выдавать пулеметы, стоявшие на вооружении в 1950-1960-х годах Кадровая документация неформальной воинской части «группа Вагнера» оказалась в распоряжении... Читать далее >>

Мятеж "кукловода" Арашукова.

Мятеж 'кукловода' Арашукова. Как сенатор от КЧР манипулирует молодежными движениями республики: митинги, стычки, захваты. Слишком хрупкий мир. Кукловод революции. Месть?.... Читать далее >>

Кто "решал" по делу "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

Кто 'решал' по делу 'вора в законе' Захария Калашова (Шакро Молодого). 'Бывший советник председателя Верховного суда Игорь Борисенко.. 'исчез'.. после того, как у ФСБ появились на него показания'.... Читать далее >>

Чисто конкретный Трамп.

Чисто конкретный Трамп. Будущему президенту США в 1987 г. запретили строительство казино в Австралии из-за 'связей с мафией'. 'Чисто деловые контакты'. Трамп и братва из Пенсильвании. Трамп и 'русская мафия'. С кем связывают Трампа?.... Читать далее >>

Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Митрошенков взялся за долю должника — Андрея Вдовина — в Bank M2M Europe. Латвия арестовала актив акционера 'Азбуки вкуса'. Спасение Вдовина от кредиторов — в разводе. Финпромбанк вспомнил о долге.... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9342

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий