Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов

За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов

Владислав Трифонов

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ). Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году. Экс-глава ОАО обвинялся в соучастии в хищении у 105 клиентов МФЦ акций на 100 млн руб., при этом одним из организаторов преступления следствие считает находящегося в розыске однофамильца гендиректора — бывшего московского оперативника Андрея Иванова.

Материалы дела в отношении бывшего директора МФЦ Валерия Иванова Лефортовский суд рассматривал с сентября прошлого года. Заслушав более сотни обманутых клиентов компании, суд согласился с доводами следствия о виновности Валерия Иванова в растрате вверенных ему ценных бумаг. Как следует из приговора, являясь директором и совладельцем МФЦ, в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года господин Иванов вместе с сообщниками незаконно "перечислил ценные бумаги клиентов с их счетов". Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили. В результате преступных действий 105 клиентов фонда "лишились принадлежащих им ценных бумаг на сумму более 99 млн руб.". При этом, как говорится в материалах дела, чтобы замаскировать преступление, злоумышленники вывезли из офиса компании на Большой Полянке сервер, на котором находились сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, а также записи видеонаблюдения. Действия Валерия Иванова следствие квалифицировало как "растрату, совершенную организованной группой, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как ранее сообщал "Ъ", созданный в 1993 году Московский фондовый центр попал под патронаж московских властей: столичное правительство стало крупным акционером компании, а тогдашний мэр Юрий Лужков принял участие в церемонии открытия МФЦ. Спустя четыре года центр стал оператором комплексной программы "Развитие рынка ценных бумаг города Москвы", с помощью которой на фондовый рынок пытались привлечь средства физических лиц. Помимо покупки акций в офисах МФЦ можно было оформить льготную ипотеку, которую субсидировала столичная мэрия, среди клиентов депозитария компании значились ОАО "Объединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После того как в 2010 году Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино".

В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп". А клиенты компании, получив выписки, обнаружили, что с их счетов списаны крупные пакеты акций, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д. Как выяснилось во время расследования, одним из организаторов хищений стал бывший сотрудник московской экономической полиции Анатолий Иванов, которого правоохранители считают совладельцем МФЦ. Он был объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство. Любопытно, что на момент краха председателем совета директоров и формальным владельцем 14,2% акций МФЦ являлась продавщица Татьяна Оводова, а в совет директоров входил помощник машиниста электропоезда Роман Харитонов, за которым числился такой же пакет акций.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_37909.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Приходы и расходы Дмитрия Добкина.

Приходы и расходы Дмитрия Добкина. Депутат украинской Рады, уклоняющийся от теста на наркотики. 'Во-первых, он прогульщик, во вторых — 'брехло'. Добкин-младший выключил телефон, не появился в раде и проигнорировал тест на наркотики. Добкин-младший заказал в... Читать далее >>

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка 'Софрино' в розыске. Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и 'мертвыми душами'.... Читать далее >>

Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр. Craig Valley Plaza арестован судом США за долги на 19 млрд руб. перед Банком Москвы.... Читать далее >>

Лицо пансионного возраста.

Миллиардер Юрий Ковальчук построил имение в Геленджике стоимостью более 5 млрд руб. недалеко от 'дворца Путина'. Лицо пансионного возраста. 'Такого 'пансионатства' в Геленджике полно'. 'Внеплановые выходные дни — когда приезжает хозяин с компанией'. 'Изначально строится аппарт-отель,... Читать далее >>

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы. Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков.... Читать далее >>

Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2016.

Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2016. Первая тройка: депутат из Улан-Удэ Бредний — 2,828 млрд руб., сенатор Пономарев — 2,699 млрд, президент Татарстана Минниханов — 2,358 млрд.... Читать далее >>

Темники, стоп-листы и кремлевские задания для журналистов «Первого»

Как снимаются пропагандистские фильмы на российских федеральных телеканалах Почему несанкционированный митинг с разгоном и арестами на Тверской 12 июня не только не транслировался, но и почти не упоминался на федеральных каналах? Показывали в основном пустую... Читать далее >>

Хорошо быть мэром Балашихи

Как фирмы, связанные с семьёй главы города Евгения Жиркова, получили от него госконтракты на 643 млн рублей В последние дни подмосковная Балашиха, с населением 450 тысяч человек, стала знаменитой на всю страну. Правда, в... Читать далее >>

«Обереги» Ротенбергов и Ковальчуков

Дальний родственник президента вместе с подрядчиком РЖД и акционером «Банка Россия» хотят построить гоночную трассу под Петербургом стоимостью 11 млрд рублей Среди близких к российскому президенту людей есть те, кто не занимается политикой или... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9193

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий