Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов

За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов

Владислав Трифонов

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ). Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году. Экс-глава ОАО обвинялся в соучастии в хищении у 105 клиентов МФЦ акций на 100 млн руб., при этом одним из организаторов преступления следствие считает находящегося в розыске однофамильца гендиректора — бывшего московского оперативника Андрея Иванова.

Материалы дела в отношении бывшего директора МФЦ Валерия Иванова Лефортовский суд рассматривал с сентября прошлого года. Заслушав более сотни обманутых клиентов компании, суд согласился с доводами следствия о виновности Валерия Иванова в растрате вверенных ему ценных бумаг. Как следует из приговора, являясь директором и совладельцем МФЦ, в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года господин Иванов вместе с сообщниками незаконно "перечислил ценные бумаги клиентов с их счетов". Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили. В результате преступных действий 105 клиентов фонда "лишились принадлежащих им ценных бумаг на сумму более 99 млн руб.". При этом, как говорится в материалах дела, чтобы замаскировать преступление, злоумышленники вывезли из офиса компании на Большой Полянке сервер, на котором находились сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, а также записи видеонаблюдения. Действия Валерия Иванова следствие квалифицировало как "растрату, совершенную организованной группой, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как ранее сообщал "Ъ", созданный в 1993 году Московский фондовый центр попал под патронаж московских властей: столичное правительство стало крупным акционером компании, а тогдашний мэр Юрий Лужков принял участие в церемонии открытия МФЦ. Спустя четыре года центр стал оператором комплексной программы "Развитие рынка ценных бумаг города Москвы", с помощью которой на фондовый рынок пытались привлечь средства физических лиц. Помимо покупки акций в офисах МФЦ можно было оформить льготную ипотеку, которую субсидировала столичная мэрия, среди клиентов депозитария компании значились ОАО "Объединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После того как в 2010 году Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино".

В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп". А клиенты компании, получив выписки, обнаружили, что с их счетов списаны крупные пакеты акций, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д. Как выяснилось во время расследования, одним из организаторов хищений стал бывший сотрудник московской экономической полиции Анатолий Иванов, которого правоохранители считают совладельцем МФЦ. Он был объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство. Любопытно, что на момент краха председателем совета директоров и формальным владельцем 14,2% акций МФЦ являлась продавщица Татьяна Оводова, а в совет директоров входил помощник машиниста электропоезда Роман Харитонов, за которым числился такой же пакет акций.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_37909.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

"Черная тень" Трампа в Австралии.

'Черная тень' Трампа в Австралии. Будущему президенту США запретили строительство первого казино в Сиднее из-за 'связей с мафией'. 'Чисто деловые контакты'. Трамп и братва из Пенсильвании. Трамп и 'русская мафия'. С кем связывают Трампа?.... Читать далее >>

Оппозиционер Реджепов скончался на секретной зоне в Туркмении.

Оппозиционер Реджепов скончался на секретной зоне в Туркмении. Экс-глава Службы безопасности президента Ниязова отбывал 17-летний срок за 'крышевание табачного бизнеса' и вымогательство. Акмурада Реджепова приговорили к 17 годам колонии за 'крышевание табачного бизнеса' и коррупцию.... Читать далее >>

Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании. Фронтмен 'питерских связистов' задекларировал 'подозрительно малую сумму' от продажи доли в 'Мегафоне'. Джеффри Гальмонд банкрот. Как зарождалась 'питерская группа связистов'. Главный скандал в российской телекоммуникационной отрасли. 'Доход Гальмонда больше похож... Читать далее >>

Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина. Из-за 'негарантированности справедливого судебного разбирательства в России' по делу экс-президента Банка Москвы.... Читать далее >>

"Гнусная провокация ФСБ" по "заведомо ложному доносу" Сечина.

'Гнусная провокация ФСБ' по 'заведомо ложному доносу' Сечина. Как глава 'Роснефти' 'уговорил' экс-министра Алексея Улюкаева на взятку.... Читать далее >>

Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники. Зампред ЮЗБ Сбербанка арестован за махинации с залогами на десятки миллионов рублей.... Читать далее >>

Внештатные "уши" Билла Браудера.

Внештатные 'уши' Билла Браудера. Как чиновники ГосДепа и 'независимые' журналисты помогают владельцу фонда Hermitage шпионить за оппонентами.... Читать далее >>

Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Александр Бабаков помогает 'друзьям Путина' на Западе и одновременно ведет бизнес на 'вражеской' Украине. Крутой вираж спецпредставителя Кремля. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора. Масштаб фигуры. Гривны не пахнут. Офшоры и виллы. Контрольный... Читать далее >>

Химдиверсия от «Химдивизиона»

Украинские компании контрабандным способом завозят некачественные удобрения для российских аграриев На протяжении последних нескольких лет Украина ищет возможность отомстить России за «крымскую весну». Киев уже запретил российские сайты, программное обеспечение и гастроли артистов,... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9331

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий