Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов

За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов

Владислав Трифонов

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ). Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году. Экс-глава ОАО обвинялся в соучастии в хищении у 105 клиентов МФЦ акций на 100 млн руб., при этом одним из организаторов преступления следствие считает находящегося в розыске однофамильца гендиректора — бывшего московского оперативника Андрея Иванова.

Материалы дела в отношении бывшего директора МФЦ Валерия Иванова Лефортовский суд рассматривал с сентября прошлого года. Заслушав более сотни обманутых клиентов компании, суд согласился с доводами следствия о виновности Валерия Иванова в растрате вверенных ему ценных бумаг. Как следует из приговора, являясь директором и совладельцем МФЦ, в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года господин Иванов вместе с сообщниками незаконно "перечислил ценные бумаги клиентов с их счетов". Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили. В результате преступных действий 105 клиентов фонда "лишились принадлежащих им ценных бумаг на сумму более 99 млн руб.". При этом, как говорится в материалах дела, чтобы замаскировать преступление, злоумышленники вывезли из офиса компании на Большой Полянке сервер, на котором находились сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, а также записи видеонаблюдения. Действия Валерия Иванова следствие квалифицировало как "растрату, совершенную организованной группой, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как ранее сообщал "Ъ", созданный в 1993 году Московский фондовый центр попал под патронаж московских властей: столичное правительство стало крупным акционером компании, а тогдашний мэр Юрий Лужков принял участие в церемонии открытия МФЦ. Спустя четыре года центр стал оператором комплексной программы "Развитие рынка ценных бумаг города Москвы", с помощью которой на фондовый рынок пытались привлечь средства физических лиц. Помимо покупки акций в офисах МФЦ можно было оформить льготную ипотеку, которую субсидировала столичная мэрия, среди клиентов депозитария компании значились ОАО "Объединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После того как в 2010 году Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино".

В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп". А клиенты компании, получив выписки, обнаружили, что с их счетов списаны крупные пакеты акций, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д. Как выяснилось во время расследования, одним из организаторов хищений стал бывший сотрудник московской экономической полиции Анатолий Иванов, которого правоохранители считают совладельцем МФЦ. Он был объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство. Любопытно, что на момент краха председателем совета директоров и формальным владельцем 14,2% акций МФЦ являлась продавщица Татьяна Оводова, а в совет директоров входил помощник машиниста электропоезда Роман Харитонов, за которым числился такой же пакет акций.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_37909.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Мэру Керчи дали восемь лет.

Сергей Писарев погорел на взятке в $50 тыс. от яхтсмена за передачу земель под причал. Мэру Керчи дали восемь лет.... Читать далее >>

Телохранитель зятя Сечина "мочил" коллег за ревность к шефу.

Телохранитель зятя Сечина 'мочил' коллег за ревность к шефу. Личному охраннику миллиардера Тимербулата Каримова дали 18 лет 'строгача' за расстрел двух секьюрити семьи главы Плеса.... Читать далее >>

Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Транснациональный клан судьи Хахалевой. Превращение кубанского биолога в грузинского юриста с 'авторитетными' связями. Объяснитесь, гражданин судья. Но если бы дело было только в свадьбе. Курортный роман с продолжением. От 'помоек' — к вершинам власти. Зашатавшийся... Читать далее >>

ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб. Уголовное дело о незаконной покупке акций 'Газпрома' главой Hermitage Capital приросло налоговым иском.... Читать далее >>

Ротенберг не «просветился»

Известный своими лоббистскими возможностями миллиардер-дзюдоист продал свою долю в издательстве «Просвещение», не смотря на увеличение  в полтора раза выручки от привлеченных госконтрактов —  с 8,1 млрд рублей 12,7 млрд рублей Миллиардер Аркадий Ротенберг потерял интерес... Читать далее >>

Госантракт.

Госантракт. Что творят с бюджетными миллиардами за кулисами и в карманных структурах руководители театров. Звезды белых ночей и Пасха в Мариинке. Фонды для себя. Абонементы в ложи. Исследование РБК: все государственные театры в России убыточны.... Читать далее >>

Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы. Бывшая зампред Росбизнесбанка и предправления Рента-банка Людмила Лепко организовала хищения на 70 млн руб.... Читать далее >>

Мэрия Москвы купит «лайки» в соцсетях

Комитет по архитектуре и градостроительству потратит на «информационно-аналитическое сопровождение» своей деятельности и «выявление негативных публикаций в СМИ» 20 млн рублей Эксперты оценивают затраты на программу сноса пятиэтажек в Москве в 3,5 трлн рублей. Часть этих денег... Читать далее >>

Швейцарский привет Алексея Хотина

Основной владелец банка «Югра», задолжавший вкладчикам 180 млрд рублей, на частном самолете покинул Россию? Как стало известно Rucriminal. com, обанкротившейся миллионер Алексей Хотин, чей банк «Югра» должен вкладчикам 180 млрд рублей, в спешном порядке покинул... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9272

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий