Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов

За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов

Владислав Трифонов

Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ). Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году. Экс-глава ОАО обвинялся в соучастии в хищении у 105 клиентов МФЦ акций на 100 млн руб., при этом одним из организаторов преступления следствие считает находящегося в розыске однофамильца гендиректора — бывшего московского оперативника Андрея Иванова.

Материалы дела в отношении бывшего директора МФЦ Валерия Иванова Лефортовский суд рассматривал с сентября прошлого года. Заслушав более сотни обманутых клиентов компании, суд согласился с доводами следствия о виновности Валерия Иванова в растрате вверенных ему ценных бумаг. Как следует из приговора, являясь директором и совладельцем МФЦ, в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года господин Иванов вместе с сообщниками незаконно "перечислил ценные бумаги клиентов с их счетов". Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили. В результате преступных действий 105 клиентов фонда "лишились принадлежащих им ценных бумаг на сумму более 99 млн руб.". При этом, как говорится в материалах дела, чтобы замаскировать преступление, злоумышленники вывезли из офиса компании на Большой Полянке сервер, на котором находились сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, а также записи видеонаблюдения. Действия Валерия Иванова следствие квалифицировало как "растрату, совершенную организованной группой, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Как ранее сообщал "Ъ", созданный в 1993 году Московский фондовый центр попал под патронаж московских властей: столичное правительство стало крупным акционером компании, а тогдашний мэр Юрий Лужков принял участие в церемонии открытия МФЦ. Спустя четыре года центр стал оператором комплексной программы "Развитие рынка ценных бумаг города Москвы", с помощью которой на фондовый рынок пытались привлечь средства физических лиц. Помимо покупки акций в офисах МФЦ можно было оформить льготную ипотеку, которую субсидировала столичная мэрия, среди клиентов депозитария компании значились ОАО "Объединенные кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После того как в 2010 году Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино".

В конце 2014 года клиенты компании обнаружили, что их счета заблокированы, вскоре ЦБ отозвал лицензии как у МФЦ, так и у связанного с ним депозитария "Ингосдеп". А клиенты компании, получив выписки, обнаружили, что с их счетов списаны крупные пакеты акций, в том числе "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "РусГидро", "Ростелекома" и т. д. Как выяснилось во время расследования, одним из организаторов хищений стал бывший сотрудник московской экономической полиции Анатолий Иванов, которого правоохранители считают совладельцем МФЦ. Он был объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство. Любопытно, что на момент краха председателем совета директоров и формальным владельцем 14,2% акций МФЦ являлась продавщица Татьяна Оводова, а в совет директоров входил помощник машиниста электропоезда Роман Харитонов, за которым числился такой же пакет акций.

 







Источник:  www.compromat.ru/page_37909.htm

 

Возврат к списку

 

 

Популярное сегодня

Пресса

Расследования, аналитика, скандалы

Протокольная водка

Какой алкоголь заказывают в резиденции первых лиц, санатории и исправительные колонии Госучреждения покупают алкоголь за счет бюджета – такие контракты заключаются в России каждый месяц. Госслужащие выпивают на торжественных приемах, награждениях и праздничных банкетах,... Читать далее >>

Американская индульгенция для Кацыва-младшего

Почему власти США отказались судить сына бывшего вице-президента Российских железных дорог Минувшая неделя принесла сенсацию: власти США прекратили дело в отношении компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв. Американская Фемида подозревала его... Читать далее >>

Чайная ложечка для Игоря Ивановича за 14000 руб.

Роснефть потратила почти 5 млн руб. на закупку обеденных приборов, пледов и скатерти для вертолета, на котором летают топ-менеджеры компании Давненько я не брал в руки шашек и не писал постов о закупках.... Читать далее >>

Неоднозначное новоселье Виолы Новоселовой

Пермскую предпринимательницу, купившую необитаемый остров на Фиджи, на котором снимался известный фильм «Голубая лагуна» с Брук Шилдс, обвинили в том, что она работала «бандершей» в отеле «Урал» (фото) Сначала — немного истории. В июле... Читать далее >>

По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя. Обвиняемый в передаче 235 млн руб. экс-губернатору Марий Эл экс-депутат Николай Криваш арестован заочно.... Читать далее >>

Рамзан Кадыров с женой и детьми в 2016 г. получили 33,5 млн руб.

Рамзан Кадыров с женой и детьми в 2016 г. получили 33,5 млн руб. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров один заработал 31,5 млн, лидер Дагестана Рамазан Абдулатипов с женой — 4,1 млн. Сколько зарабатывают главы Северного... Читать далее >>

Декларации ЦБ — 2016.

Декларации ЦБ — 2016. У главы банка Эльвиры Набиуллиной — 26,9 млн руб., у ее замов Владимира Чистюхина — 33,8 млн, у Ольги Скоробогатовой — более 74 млн.... Читать далее >>

ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

'Шляпником' из хакерской группы 'Шалтай-Болтай' назван бывший главред 'Ижевского наблюдателя' Андрей Некрасов. ФСБ вычислила создателя 'Биржи информации'.... Читать далее >>

Президентский люкс со скидкой.

Друг президента Геннадий Тимченко преуспел в приватизации активов УДП больше однокурсника премьера Ильи Елисеева. Президентский люкс со скидкой. Правосудие для дворца. Курортный шопинг. Парк для Тимченко. Управляющие однокурсники. Рублевская приватизация. Судьба резиденций.... Читать далее >>


Новости 1 - 9 из 9086

Статистика сайта

Информация

Постоянно в развитии!

+

Пользователей

+

Отзывов

+

Комментариев

+

Компаний
Вопросы и ответы

Зачем писать отзывы?

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!



Добавить отзыв

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий